| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 29.04.2011 |
| 62.6300000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про затвердження Положення про Ревiзора Товариства.
12. Вiдкликання Правлiння Товариства.
13. Вiдкликання Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
14. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства.
Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства. Пропозицiй щодо доповнень до порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило.
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло.
Прийняте рiшення:
Обрати Лiчильну комiсiю у складi:
1. Барановська Ганна Григорiвна - голова комiсiї
2. Лисенко Юлiя Петрiвна - член комiсiї
3. Мазур Наталiя Григорiвна - член комiсiї
Головою зборiв: Грановського Геннадiя Семеновича
Секретарем зборiв: Терьошину Людмилу Василiвну
Затвердити наступний регламент зборiв:
Доповiдь - 20 хв.
Обговорення - 10 хв.
Виступи - 5 хв.
Рiшення прийняте одноголосно.
2. Звiт Правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
Прийняте рiшення:
Звiт Правлiння ЗАТ Уманський "Агрошляхбуд" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
Прийняте рiшення
Звiт Наглядової ради про роботу - за 2010 рiк затвердити.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно.
4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
Прийняте рiшення
Звiт Ревiзiйної комiсiї затвердити. Звiт Товариства за 2010 р. та баланс ЗАТ Уманський "Агрошляхбуд" станом на 31.12.2010 року затвердити.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно.
5.Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
Прийняте рiшення
Дивiденди за звiтний перiод не нараховувати та не виплачувати. Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийняте рiшення
1. Змiнити тип Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД";
2. Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно.
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийняте рiшення
1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту пов'язанi iз:
- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
- пов'язанi iз змiною типу товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД"
2. Делегувати головi зборiв Грановському Геннадiю Семеновичу право пiдпису Статуту ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" в редакцiї затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011р.
3. Доручити директору ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2011р.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно.
8. Про затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
Прийняте рiшення
Положення про Загальнi збори ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" не затверджувати.
Рiшення прийняте одноголосно.
9. Про затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
Прийняте рiшення
Положення про Виконавчий орган Товариства ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" не затверджувати.
Рiшення прийняте одноголосно.
10. Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Прийняте рiшення
Положення про Наглядову раду Товариства ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" не затверджувати. Рiшення прийняте одноголосно.
11. Про затвердження Положення про Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення
Положення про Ревiзора Товариства ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" не затверджувати.
Рiшення прийняте одноголосно.
12. Вiдкликання Правлiння Товариства.
Прийняте рiшення
Вiдкликати Правлiння Товариства у повному складi, а саме:
Голову правлiння - Грановського Геннадiя Семеновича
Членiв правлiння: - Барановську Ганну Григорiвну
- Терьошину Людмилу Василiвну
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно.
13. Вiдкликання Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства,
затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
Прийняте рiшення
Вiдкликати Наглядову раду Товариства у повному складi, а саме:
Голову Наглядової ради - Грановського Ростислава Геннадiйовича
Членiв Наглядової ради: - Яремчук Людмилу Михайлiвну
- Гайдука Олександра Григоровича
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно.
Прийняте рiшення
Обрати наступний склад Наглядової ради ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" у кiлькостi 3 осiб, з строком повноважень згiдно статуту, а саме:
Грановський Ростислав Геннадiйович - член Наглядової ради
Яремчук Людмила Михайлiвна - член Наглядової ради
Дебрiвний Василь Максимович - член Наглядової ради
Голосування вiдбувалася за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування (згiдно ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства").
Прийняте рiшення
1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi;
2. Уповноважити Голову зборiв Грановського Геннадiя Семеновича пiдписати цивiльно-трудовi договори з членами Наглядової ради.
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно.
14. Вiдкликання Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання Ревiзора Товариства.
Прийняте рiшення
Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства у повному складi, а саме:
Голову Ревiзiйної комiсiї - Грановську Маргариту Романiвну
Членiв Ревiзiйної комiсiї: - Походуна Павла Олександровича
- Самогородського Олександра Iвановича
Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно.
Прийняте рiшення
Обрати Ревiзором ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" Грановську Маргариту Романiвну на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правового договору, що пiдписується з Ревiзором вiд iменi Товариства головою зборiв.
Голосування вiдбувалася за допомогою бюлетенiв для кумулятивного голосування (згiдно ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства").
Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" оформлений Протокол вiд 29.04.2011 року 1I2011. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: