| |
Дата розміщення: 29.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2012 |
| Кворум зборів** |
62.63 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 7. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних" Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства. Пропозицiй щодо доповнень до порядку денного вiд акцiонерiв товариства не надходило. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Прийняте рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi: 1. Барановська Ганна Григорiвна - голова комiсiї 2. Лисенко Юлiя Петрiвна - член комiсiї 3. Терьошина Людмила Василiвна - член комiсiї Головою зборiв: Грановського Геннадiя Семеновича Секретарем зборiв: Яремчук Людмила Михайлiвна Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля: закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсл: пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються. 2. Звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк тi визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляд] звiту Директора. Рiшення прийняте одноголосно. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте рiшення: Прийняте рiшення: Звiт Директора ПрАТ Уманський "Агрошляхбуд" про результати фiнансово-господарське дiяльностi Товариства в 2011роцi га визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рi затвердити. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення Звiт Наглядової ради про роботу - за 2011 рiк затвердити. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення Звiт Ревiзора затвердити. Рiчний звiт Товариства за 2011 р. та баланс Товариства станом на 31.12.2012 року затвердити. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 5.Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Прийняте рiшення Прийняте рiшення : 1. Дивiденди за звiтний рiк не нараховувати i не виплачувати. 2. Формувати резервний капiтал товариства, що має становити 15% вiд Статутного капiталу (473 тис.797 грн) 3. 5% вiд чистого прибутку 2011 року направити на формування резервного капiталу - 550 грн 4. Решту прибутку - 10 тис.450 грн направити на розвиток виробництва Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення схвалити значнi правочини. якi можуть вчинятися Товариством протягом н< бiльш як одного року , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину становить вi; 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 7. Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про захист персональних даних" Прийняте рiшення: затвердити та внести змiни та доповнення до Статуту Товариства у i: довiдностi до Закону України "Про захист персональних даних": Роздiл 2 >г2д5 Товариство несе вiдповiдачьнiсть за порушення вимог законодавства в сферi захисту персональних даних Роздiл 3 п. 3.7 Товариство здiйснює, обробку персональних даних вiдповiдно до мети обробки: для забезпечення реалiзацiї законного права особи на участь в управлiннi Товариством, володiннi та розподiлi майна, коштiв, дивiдендiв, активiв тощо, адмiнiстративно-правових вiдносин вiдповiдно до Цивiльного Кооексу України, Господарського Кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства" Статут ПрАТ Уманський "Агроипяхбуд", Договору про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам iменних акцiй випуску, що дематерiалiзуються укладеного iз Зберiгачем Фiлiї "Черкаське, головне регiональне управлiння" Публiчного акцiонерного Товариства Комерцiйного банку ""Приватбанк, Договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв укладеного з депозитарiєм ПрАТ "ВДЦП".Обробка персональних даних про расове або етнiчне походження, полiтичнi, релiгiйнi або свiтогляднi переконання, членство в полiтичних партiях та професiйних спiлках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого .життя не здiйснюється. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ УМАНСЬКИЙ "АГРОШЛЯХБУД" оформлений Протокол вiд 18.04.2012 року 1/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: