|
|
|
ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД»
|
| Код за ЄДРПОУ: |
03582422 |
 Телефон: |
(04744) 3-33-00 |
 e-mail: |
ads2019@ukr.net |
| Юридична адреса: |
Україна, 20392, Черкаська область, Уманський район, село Піківець, вулиця Уманська, будинок 150 |
|
|
| |
Дата розміщення: 25.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2013 |
| Кворум зборів** |
62.63 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати Лiчильну комiсiю у складi: «Барановська Г. Г.- голова комiсiї: Лисенко Ю. П, Терьошина Л. В. - члени комiсiї. Головою зборiв: Грановського Г. С. Секретарем зборiв: Яремчук Л. М. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються. ». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарськi дiяльностi Товариства у 2012 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити.». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рiк затвердити». 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт РЕВIЗОРА затвердити. Рiчний звiт Товариства за 2012р.та баланс Товариства станом 3I 12.2012 року затвердити.». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «1.Дивiденди за звiтний рiк не нараховувати i не виплачувати. 2. 5% вiд чистого прибутку 2012 року направити на формування резервного капiталу - 600 грн. 3.Решту прибутку - 11400 грн направити на розвиток виробництва. ». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Схвалити значнi правочини якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року , якщо ринкова вартiсть майна або послуг що є предметом правочину становить вiл 10 до 25% вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства. ». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товвариства. Пропозицiй, зуважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|