|
|
|
ПрАТ УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД»
|
| Код за ЄДРПОУ: |
03582422 |
 Телефон: |
(04744) 3-33-00 |
 e-mail: |
ads2019@ukr.net |
| Юридична адреса: |
Україна, 20392, Черкаська область, Уманський район, село Піківець, вулиця Уманська, будинок 150 |
|
|
| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2014 |
| Кворум зборів** |
62.63 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ:«Обрати Головою зборiв - Грановського Г. С.,Секретарем зборiв: - Яремчук Л. М.; Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова - Терьошина Л. В.Члени- Лисенко Ю. П., Барановська Г. Г. Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення.» 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити.» 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД» про роботу за 2013 рiк прийняти до вiдома.» 4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2013р. та баланс ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД станом на 31.12.2013 року затвердити.» 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк.Прийняте РIШЕННЯ:« Дивiденди за звiтний рiк не нараховувати i не виплачувати. 5% вiд чистого прибутку 2013 року направити на формування резервного капiталу – 765 грн. Решту прибутку - 14 тис.535 гривень направити на розвиток виробництва i цiльове фiнансування.» 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 1002 тис.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: з виробничою дiяльнiстю; оформленням кредитiв, позик, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю; з реалiзацiєю/придбанням/, списанням основних засобiв ;та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за додатковим погодженням iз Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УМАНСЬКИЙ «АГРОШЛЯХБУД». Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинiв – такi правочини вважаються нiкчемними.» 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«Припинити повноваження членiв Наглядової ради в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Грановського Р. Г., Членiв Наглядової ради - Яремчук Л. М. Дебрiвного В. М. Обрати Наглядову раду на термiн згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Грановський Р.Г. ,Яремчук Л. М., Дебрiвний В. М. - члени Наглядової ради. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради». 8. Припинення повноважень Ревiзора та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором.Прийняте РIШЕННЯ:«Припинити повноваження Ревiзора . Грановської М. Р. Обрати Ревiзором на термiн згiдно Статуту Товариства Грановську М. Р.на безоплатнiй основi вiдповiдно до цивiльно-правового договору, на пiдписання якого з Ревiзором вiд iменi Товариства уповноважується Голова Наглядової ради». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товвариства. Пропозицiй, зуважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi загальнi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|